Transparency Register

Ab dem Gebührenjahr 2024 werden alle im Zuwendungsempfängerregister geführten Rechtseinheiten automatisch von der Jahresgebühr für die Führung des Transparenzregisters befreit, ohne dass hierfür ein Antrag auf Gebührenbefreiung gestellt werden muss.

Voraussetzung ist, dass die Rechtseinheit in dem jeweiligen Gebührenjahr im Zuwendungsempfängerregister aufgeführt war. Das Zuwendungsempfängerregister wird durch das Bundeszentralamt für Steuern geführt (vgl. § 60b AO).

In view of the current situation, we would like to inform you that obliged entities pursuant to Section 2 para. 1 GwG may inspect the transparency register in order to fulfill their customer due diligence obligations even when establishing a business relationship (Sections 23 para. 1 sentence 1 no. 2, 10 para. 3, 3a GwG). In the case of inspection via the website, obliged entities generally receive an extract from the Transparency Register at short notice. In the case of inspection via the so-called inspection interface in accordance with Section 23 para. 3 GwG (particularly useful for the financial sector and notaries), the data or extract is even immediately available to the obligated party.

Based on the ruling of the European Court of Justice of November 22, 2022 (Case C-37/20, C-601/20), members of the public must always demonstrate a legitimate interest in accessing the data when submitting an application and provide corresponding proof. The existence of such a legitimate interest must be checked by the registry in each individual case. Depending on the number of cases, this may result in longer processing times. Please also note that members of the public will only ever receive an extract from the register with a reduced data set due to the legal restriction in section 23 para. 1 sentence 4 AMLA. In addition, members of the public will incur costs for the inspection.

If, for example, you have been asked by your bank to submit a statement and this represents a burden for you, it is therefore recommended that you inform the bank of its own right of inspection and try to clarify with the bank whether it might be more sensible for the bank to inspect the statement itself due to the costs incurred by you and the limited right to information.

Gem. § 23 Abs. 1 S. 5 GwG werden im Rahmen der Einsichtnahme gegenüber Behörden, Gerichten und den in § 2 Abs. 4 GwG genannten Stellen sowie bestimmten Verpflichteten nunmehr auch die Angaben nach § 19a GwG zu allen bereits im Transparenzregister erfassten Immobilien beauskunftet. Im Rahmen dieser Neuerung wurden die Transparenzregisterauszüge insgesamt, also auch hinsichtlich der Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten nach § 19 Abs. 1 GwG, neu gestaltet. Ein Muster der neu gestalteten Auszüge finden Sie hier.

Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in das Transparenzregister gemäß § 23 Abs. 4 GwG nur nach vorheriger Online-Registrierung des Nutzers möglich ist. Auch die Antragstellung ist nur über unsere Webseite möglich.

Bitte sehen Sie darüber hinaus von der postalischen Zusendung der für die Einsichtnahme notwendigen Dokumente ab (z.B. Berechtigungsnachweis und Selbstauskunftsschreiben).

Ihr Antrag kann schneller bearbeitet werden, wenn Sie die Dokumente im Registrierungs- bzw. Antragsprozess in den vorgesehenen Feldern als PDF-Datei hochladen.